• Главная
  • Лицензии и разрешения
  • Виды работ
  • Наши заказчики
  • Контакты
  • Информация для акционеров (2019 год)
     
    АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     
    Аудиторское заключение

     Аудиторское заключение
     Аудиторское заключение
     
     
    БАЛАНС ОАО "Спецпромавтоматика" за 2018 год
    Баланс 2018

     Баланс 2018
     Баланс 2018

    ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Спецпромавтоматика" за 2018 год

    Прибыль и убытки 2018
     Прибыль и убытки 2018
     ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2018 ГОД
    Отчет об изменении собственного капитала 2018
     Отчет об изменении собственного капитала 2018
    Отчет об изменении собственного капитала 2018

     

      ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД

    Отчет о движении денежных средств 2018

    Отчет о движении денежных средств 2018 

     




    Объявление

    ОАО "Спецпромавтоматика"

    извещает своих акционеров о проведении

    28 марта 2019 года

    очередного общего собрания акционеров.

    Повестка дня:

    1.  Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019год.

    2.  Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2018году.

    3.  О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.

    4.  Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018 год.

    5.  Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018год, выплате дивидендов за 2018 год.

    6.  Утверждение направлений распределения прибыли на 2019 год.

    7.  Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

    8.  Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

    9.  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

         Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении актового зала. Начало в 13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

         С материалами по вопросам повестки дня собрания, а также с информацией о деятельности общества за 2018 год акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в ППО (тел. 42-43-37) в рабочие дни с 5 марта 2019 года.

         Реестр владельцев акций будет сформирован по состоянию на 20.03.2019.

         Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом 26.02.2019. (Протокол НС №14 от 26.02.2019).

            Наблюдательный совет ОАО "Спецпромавтоматика"