• Главная
  • Лицензии и разрешения
  • Виды работ
  • Наши заказчики
  • Контакты
  • Информация для акционеров (2020 год)
     
    АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     
     


     
     
     
    БАЛАНС ОАО "Спецпромавтоматика" за 2019 год

     
     
     


     

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

     

    ОАО "Спецпромавтоматика"

    извещает своих акционеров о проведении

    26 марта 2020 года

    очередного общего собрания акционеров.

             Повестка дня:

    1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2020год.

    2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2019году.

    3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2019 год.

    4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2019 год.

    5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019год, выплате дивидендов за 2019 год.

    6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2020 год.

    7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

    8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

     

        Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении  актового зала. Начало в  13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

       С материалами по вопросам повестки дня собрания, а также с информацией о деятельности общества за 2019 год акционеры могут  ознакомиться  по указанному    выше адресу в ППО (тел. 42-43-37) в рабочие дни с 5 марта 2020 года.

               Реестр владельцев акций  будет сформирован по состоянию на 16.03.2020.

               Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом  26.02.2020. (Протокол НС №14 от 26.02.2020).

                            Наблюдательный совет ОАО «Спецпромавтоматика»