Информация для акционеров (2020 год)
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БАЛАНС ОАО "Спецпромавтоматика" за 2019 год
|
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО "Спецпромавтоматика"
извещает своих акционеров о проведении
26 марта 2020 года
очередного общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2020год.
2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2019году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2019 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019год, выплате дивидендов за 2019 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2020 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении актового зала. Начало в 13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.
С материалами по вопросам повестки дня собрания, а также с информацией о деятельности общества за 2019 год акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в ППО (тел. 42-43-37) в рабочие дни с 5 марта 2020 года.
Реестр владельцев акций будет сформирован по состоянию на 16.03.2020.
Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом 26.02.2020. (Протокол НС №14 от 26.02.2020).