ОАО "Спецпромавтоматика"

извещает своих акционеров о проведении

23 марта 2023 года

годового общего собрания акционеров

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей на 2023 год.

2. Отчет наблюдательного совета (совета директоров) о проделанной работе в 2022 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2022 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности общества за 2022 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2023 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета (совета директоров), его составе и ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета (совета директоров) и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении актового зала. Начало в 13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

С материалами по вопросам повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в производственно-плановом отделе (тел. 50-87-52) в рабочие дни с 3 марта 2023 года, а 23 марта 2023 года - по месту проведения собрания.

Реестр владельцев акций будет сформирован по состоянию на 15.03.2023.

Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом 22.02.2023. (Протокол НС №17 от 22.02.2023).

Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято протоколом НС №17 от 22.02.2023.

Наблюдательный совет ОАО «Спецпромавтоматика»