АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БАЛАНС ОАО "Спецпромавтоматика" за 2023 год

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "Спецпромавтоматика" за 2023 год

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2023 ГОД

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 ГОД

 

Информация

об ОАО «Спецпромавтоматика»,

согласно требованиям Министерства Финансов Республики Беларусь за 2023 год

ОАО "Спецпромавтоматика"

извещает своих акционеров о проведении

21 марта 2024 года

годового очередного общего собрания акционеров

Повестка дня:

1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей на 2024 год.

2.   Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчётности общества за 2023 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении актового зала. Начало в 13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

С материалами по вопросам повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в производственно-плановом отделе (тел. 50-87-52) в рабочие дни с 1 марта 2024 года, а 21 марта 2024 года - по месту проведения собрания.

Реестр владельцев акций будет сформирован по состоянию на 14.03.2024.

Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом 20.02.2024. (Протокол НС №18 от 20.02.2024).

Решение о проведении общего собрания акционеров принято протоколом НС №18 от 20.02.2024.