ВНИМАНИЕ!

Принято решение наблюдательного совета

ОАО "Спецпромавтоматика"

извещает своих акционеров о проведении

28 марта 2025 года

годового очередного общего собрания акционеров

    Повестка дня:

1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.

2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчётности общества за 2024 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества. Об утверждении положения о ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.

       Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении актового зала. Начало в 12.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

      С материалами по вопросам повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в производственно-плановом отделе (тел. 50-87-52) в рабочие дни с 1 марта 2025 года, а 28 марта 2025 года - по месту проведения собрания.

     Реестр владельцев акций будет сформирован по состоянию на 14.03.2025.

     Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом 20.02.2025. (Протокол НС №18 от 20.02.2025).

     Решение о проведении общего собрания акционеров принято протоколом НС №18 от 20.02.2025.

Наблюдательный совет ОАО «Спецпромавтоматика»

Информация по профилактике киберпреступлений