ОАО "Спецпромавтоматика"

извещает своих акционеров о проведении

28 марта 2019 года

очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1.  Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019год.

2.  Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2018году.

3.  О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.

4.  Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018 год.

5.  Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018год, выплате дивидендов за 2018 год.

6.  Утверждение направлений распределения прибыли на 2019 год.

7.  Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8.  Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9.  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

     Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении актового зала. Начало в 13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

     С материалами по вопросам повестки дня собрания, а также с информацией о деятельности общества за 2018 год акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в ППО (тел. 42-43-37) в рабочие дни с 5 марта 2019 года.

     Реестр владельцев акций будет сформирован по состоянию на 20.03.2019.

     Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом 26.02.2019. (Протокол НС №14 от 26.02.2019).

        Наблюдательный совет ОАО "Спецпромавтоматика"