ВНИМАНИЕ!

Принято решение наблюдательного совета

ОАО "Спецпромавтоматика"

извещает своих акционеров о проведении

28 марта 2025 года

годового очередного общего собрания акционеров

Повестка дня:

1.Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.

2.Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.

3.О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 год.

4.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской и (или)финансовой отчётности общества за 2024 год.

5.Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

6.Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.

7.Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества. Об утверждении положения о ревизионной комиссии общества.

8.Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8. в помещении актового зала. Начало в 12.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

С материалами по вопросам повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в производственно-плановом отделе (тел. 50-87-52) в рабочие дни с 1 марта 2025 года, а 28 марта 2025 года - по месту проведения собрания.

Реестр владельцев акций будет сформирован по состоянию на 14.03.2025.

Решение о дате формирования реестра принято наблюдательным советом 20.02.2025. (Протокол НС №18 от 20.02.2025).

Решение о проведении общего собрания акционеров принято протоколом НС №18 от 20.02.2025.

Наблюдательный совет ОАО «Спецпромавтоматика»